3月2日，集團召開外部董事任職座談會，深入貫徹國家和我省關于國企改革三年行動計劃有關部署要求，就加強董事會建設進行安排部署。集團黨委書記、董事長武強出席并講話。集團黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理谷建春宣讀任職文件。集團班子成員、各子公司主要負責人、相關部室負責人和外部董事參加了會議。
會上，集團黨委委員、紀委書記張建起與外部董事進行了集體廉政談話。集團黨委委員、副總經(jīng)理、工會主席薛燁宣讀了外部董事履職待遇規(guī)定，集團副總經(jīng)理王福寶解讀了《外部董事履職管理辦法》和《外部董事履職評價及責任追究辦法》。
武強指出，董事會是現(xiàn)代公司治理的核心，建立實施外部董事占多數(shù)的董事會制度，是加快推進國企改革三年行動、完善現(xiàn)代企業(yè)制度和提升企業(yè)現(xiàn)代治理能力水平的必然要求。此次，集團對14戶子公司實施外部董事占多數(shù)的董事會制度，必將有利于加快形成權責法定、權責透明、協(xié)調(diào)運轉、有效制衡的公司治理機制，進一步提升決策質(zhì)量和效率，促進制度優(yōu)勢更好轉化為治理效能。
武強對外部董事規(guī)范、專業(yè)、高效履職提出了七個方面的要求：一要強化政治引領。旗幟鮮明講政治，全面對標對表黨中央決策部署、政策規(guī)定、紀律要求，自覺把企業(yè)改革發(fā)展放到黨和國家事業(yè)發(fā)展全局中謀劃推進，不斷提高把握方向、大勢和全局的能力。二要強化理論武裝。始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，盡快掌握任職企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，既保持“外部人”的獨立性，又增強“內(nèi)部人”的責任心，確保省委省政府和集團重大決策落地落實。三要強化戰(zhàn)略謀劃。著眼長遠規(guī)劃、強化戰(zhàn)略引領，用系統(tǒng)觀念謀劃和推進工作，有效促進任職企業(yè)加強前瞻思考、全局謀劃和戰(zhàn)略布局，當好集團戰(zhàn)略意圖的傳遞者。四要強化科學決策。立足“兩個大局”、心懷“國之大者”，將自身優(yōu)勢與集體智慧相結合，圍繞集團戰(zhàn)略目標細化執(zhí)行，聚焦改革發(fā)展的堵點、痛點、難點，為企業(yè)做對決策、做好決策、做準決策。五要強化風險防控。時刻繃緊風險防范這根弦，準確把握國資監(jiān)管重點和關注事項，嚴格“三重一大”決策風險管控，突出對重大事項決策、內(nèi)控體系建設、董事會決議執(zhí)行等重點領域的監(jiān)督問效。六要強化擔當作為。嚴格按照集團相關制度充分行使職責，履行應盡義務，不做“好好先生”,始終保持獨立性，把監(jiān)督制衡的作用發(fā)揮好。七要強化自律意識。時刻保持對權力的敬畏，做到公權行使不越軌、不謀私、不任性，切實管住嘴、管住手、管住腳，筑牢思想和行動上的“鋼盔鐵甲”。
武強最后強調(diào)，集團總部相關職能部室和子公司要加強協(xié)同聯(lián)動，做好外部董事的待遇保障、信息溝通、履職管理、考核評價和服務保障等工作，加快構建外部董事全周期履職支撐服務體系。各子公司要主動適應董事會運行的新變化，健全工作機構和工作機制，努力創(chuàng)造溝通充分、暢所欲言的董事會文化，積極為外部董事履職創(chuàng)造良好條件，把各項工作做扎實、做到位，努力在集團高質(zhì)量發(fā)展新征程中作出新的更大貢獻。
張建起在與外部董事集體廉政談話時提出三點要求：一要提高站位，忠實履職。始終把政治建設擺在首位，加強理論學習，錘煉業(yè)務本領，起到示范帶動作用，樹起過硬標桿。二要嚴守紀律，規(guī)范用權。嚴守黨紀國法，帶頭落實中央八項規(guī)定精神，帶頭糾正“四風”，秉公用權，發(fā)揮好頭雁效應。三要守土盡責，勇于擔當。圍繞集團改革發(fā)展大局，立足新崗位、新使命，真抓實干、攻堅克難，做到在其位、謀其政、盡其責。
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